"Det finns en stark infiltrering av kriminella nätverk inom det mesta som rör tillsyn"

”När det gäller dumpning och illegal transport av miljöfarligt avfall som kemiskt avfall, byggnads- och rivningsavfall, oljor, plast, elektronisk utrustning och batterier ser vi en stark infiltrering av kriminella nätverk inom det mesta som rör tillsyn.”Det

Sammanhang: ...”När det gäller dumpning och illegal transport av miljöfarligt avfall som kemiskt avfall, byggnads- och rivningsavfall, oljor, plast, elektronisk utrustning och batterier ser vi en stark infiltrering av kriminella nätverk inom det mesta som rör tillsyn.” Det skriver Parul Sharma, tf generalsekreterare på Institutet mot Mutor. ...

Omnämnda platser: Asien, Latinamerika, Mutor.

FI får i uppdrag att stärka penningtvätts-tillsynen

Uppdraget syftar till att stärka förutsättningarna för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kan till exempel handla om att göra fler platsbesök. Det framgår av ett pressmeddelande. Företag som förmedlar betalningar åt andra, så kallade

Sammanhang: ...Företag som förmedlar betalningar åt andra, så kallade betaltjänstleverantörer, löper stor risk att missbrukas av kriminella nätverk. I den gruppen återfinns bland annat cirka 1 200 ombud till utländska betalningsinstitut. Finansinspektionen utövar tillsyn över att betaltjänstleverantörer uppfyller sina skyldigheter enligt EU:s regelverk. ...

Omnämnda personer: Niklas Wykman.

Nu är det klart – SAS går med i Skyteam

Skyteam och SAS har undertecknat ett alliansavtal som innebär att SAS kommer ansluta sig till Skyteam den 1 september 2024. Alla Eurobonus-medlemmar kommer både kunna använda och tjäna in poäng, medan Guld- och Diamantmedlemmar även kommer få tillgång till

Sammanhang: ...Annons För SAS kunder kommer den nya alliansen innebära enklare anslutningsflyg över hela Skyteams nätverk med över 1 060 destinationer och öppnar även upp för nya destinationer i bland annat Afrika, Latinamerika och Karibien. ...

Omnämnda platser: Karibien, Middle, Guld-. Omnämnda personer: Elite Plus, Anko van, Alliance Adherence Agreement.

Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott – skulder på 6 miljarder

Tre personer misstänks för att systematiskt ha sålt bolag till målvakter, bulvaner och personer som tidigare dömts för grov ekonomisk brottslighet. Bolagen har efter försäljning i stor omfattning använts av kriminella som brottsverktyg. Nu väcks åtal motvd:n

Sammanhang: ... – Bolag används i allt större utsträckning av kriminella nätverk för att tvätta pengar och som brottsverktyg för att begå andra ekobrott. Bolagsförmedlare likt den som är föremål för dagens åtal spelar en avgörande roll i att säkerställa en löpande tillgång på kriminellas efterfrågan på företag. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Realtid, Stockholm. Omnämnda personer: Anders Björkenheim, Nathalie Müntzing.

HSBC tar miljardförlust i samband med Argentina-exit

Brittiska storbanken HSBC har ingått avtal om att sälja sin verksamhet i Argentina till Grupo Financiero Galicia för 550 miljoner dollar. Som ett led i detta kommer banken att bokföra en förlust på 1 miljard dollar, motsvarande 10,6 miljarder kronor, vilket

Sammanhang: ...–Denna transaktion är ytterligare ett viktigt steg i genomförandet av vår strategi och gör det möjligt för oss att fokusera våra resurser på andra möjligheter med högre värden i vårt internationella nätverk, säger vd Noel Quinn. HSBC har dumpat verksamheter världen runt i samband med att allt mer fokus riktats mot Asien....

Omnämnda platser: Grupo, Asien, Argentina. Omnämnda personer: Financiero Galicia, Noel Quinn.

Bekräftat: EQT i storaffär

Det är nu bekräftat att EQT förvärvar Avetta. Nu är det bekräftat att riskkapitalbolaget EQT köper mjukvarubolaget Avetta från Welsh, Carson, Anderson & Stobe (WCAS) men prislappen avslöjas däremot inte. Bloomberg News har tidigare rapporterat om att en

Sammanhang: ...Enligt nyhetsbyråns uppgifter kan affären vara värderad till runt 3 miljarder dollar inklusive skulder. Avettas plattform är världens största nätverk för riskhantering i leverantörskedjan med över 500 kunder och 130 000 leverantörer i mer än 130 länder. ...

Omnämnda platser: Welsh, Carson.

Nordic Capital investerar i betalningsplattformen One Inc

Riskkapitalbolaget Nordic Capital investerar i One Inc, som är en betalningsplattform riktad till försäkringsbolag i Nordamerika. Investeringen görs tillsammans med den existerande ägaren Great Hill Partners, en private equity-investerare med fokus på tillväxtbolag

Sammanhang: ...One Inc som grundades 2012 har omkring 500 anställda och bistår fler än 240 försäkringsbolag att hantera betalningar till ett värde av 70 miljarder dollar årligen. Bolaget har ett av nätverk som omfattar 700 000 försäkrings- och serviceförmedlare. Villkoren för transaktionen kommer inte att offentliggöras. ...

Omnämnda platser: Nordamerika. Omnämnda personer: Great Hill Partners, One Inc Riskkapitalbolaget.

Omskriven affärsman åtalas för flera grova ekobrott

Affärsmannen har en rad uppmärksammade affärer med kryptovalutor och fastigheter bakom sig och Ekot och P4 Kalmar har kunnat visa att bolag där mannan varit aktiv kan kopplas till det kriminella nätverket Foxtrot. Anthony Norman är för övrigt välkänd i Realtids

Sammanhang: ...Sveriges Radio skrev om flygplanet i höstas i samband med kopplingar mellan det nedlagda glasbruket i Orrefors och Omar Belwani, som går under namnet Greven/Strängnäs och har en central roll i den kurdiska räven Rawa Majids kriminella nätverk Foxtrot. Flygplanet i fråga, SE-KKY, köptes under i början av 2022 för en knapp miljon kronor, varav 250 000 kronor kom från Sunfite AB och resten från Dragon Global Solutions Ltd, som ägs av just Anthony Norman....

Omnämnda platser: Cellpoint, Norge, Kalmar. Omnämnda personer: Sunfite AB, Omar Belwani, Anthony Norman.

Boka din plats till ESG-dagen nu - 4 000 kronor i rabatt (bara timmar kvar)

Realtid ESG-dagen är den oberoende mötesplatsen där finansbranschens olika aktörer träffar näringslivet och investerare för att diskutera den stora och viktiga omställningen till en mer hållbar ekonomi. För vårens event är vi tillbaka på Filmstaden Sergel

Sammanhang: ...För vårens event är vi tillbaka på Filmstaden Sergel den 14 maj med en exklusiv grupp av uppåt 300 deltagare som ges möjligheten att profilera sig, utvidga sitt nätverk och inspireras av några av de mest inflytelserika profilerna på området hållbara aktier, fonder och investeringar. ...

Omnämnda platser: Annons.

Kryptobetalbolag köpte knarkflygplan och hjälpte Nevs ägarbolag med finansiering

Dragon Global Solutions är bolaget som hanterade slutbetalningen för ett knarksmugglingsflygplan som bland annat användes av Stureplansmördaren Tommy Zethraeus. Dragon Global Solutions är även bolaget som skulle hantera noteringen av kryptotoken EVNOW, en

Sammanhang: ...Sveriges Radio skrev om flygplanet i höstas i samband med kopplingar mellan det nedlagda glasbruket i Orrefors och Omar Belwani, som går under namnet Greven/Strängnäs och har en central roll i den kurdiska räven Rawa Majids kriminella nätverk Foxtrot. Flygplanet i fråga, SE-KKY, köptes under i början av 2022 för en knapp miljon kronor, varav 250 000 kronor kom från Sunfite AB och resten från Dragon Global Solutions Ltd, som ägs av just Anthony Norman. ...

Omnämnda platser: USA, Ventures, Koggbron. Omnämnda personer: EV Electra, Stefan Tilk, Anthony Norman.